PAYCO şirketine kara para aklama operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Elektronik para şirketlerinden PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edildi. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.