İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Kapalıçarşı merkezli para aklama ağına yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve döviz istasyonları üzerinden aklandığı tespitleri sonrası gözaltına alınan 76 şüpheliden 26’sı tutuklandı.

SORUŞTURMADA TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 76 zanlıdan 2’si serbest bırakıldı. 74 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gönderildi. Savcılık sorgularının ardından 44 kişi tutuklama talebiyle, 18 kişi adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 26 şüphelinin tutuklanmasına, 36 şüpheli için ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmetti.

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN 12 KİŞİ

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ancak yakalanamayan 12 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. Bu şüphelilerin arama çalışmaları sürüyor.

MASAK RAPORUYLA ORTAYA ÇIKAN PARA AKLAMA SİSTEMİ

Başsavcılık, daha önce Kapalıçarşı’da döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin aklandığına yönelik üç operasyon yürütmüştü. MASAK ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis ve yatırım dolandırıcılığıyla elde edilen paraların gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden dolaştırıldığı, arka planda ayrı bir muhasebe düzeni kurulduğu tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKETLER VE DÖVİZ İSTASYONLARINA OPERASYON

Dördüncü operasyonda, Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 kişi, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Soruşturmada 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.