İstanbul merkezli yasa dışı para aklama operasyonunda 33 tutuklama! 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan ve Fatih Laleli'deki bir şirket ile bazı şahısları hedef alan büyük çaplı soruşturmada, yasa dışı para trafiği ve aklama faaliyetlerine ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheliden 33'ü, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI VE SUÇLAMALAR

Soruşturma, "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarını kapsıyor.

48 ŞÜPHELİDEN 33'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 48 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma savcılığı, ifadesini aldığı şüphelilerden 33'ünün tutuklanması, 15'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurmuştu. Hakimlik, sevk edilen şüphelilerden 33'ünün tutuklanmasına karar verirken, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YASA DIŞI İŞLEM HACMİ 47 MİLYAR LİRAYI AŞTI

MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları gibi delillere dayandırılan operasyon, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekel haline getirdiğini ortaya çıkarmıştı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları ve bu işlemlerle yaklaşık 47 milyar liradan fazla işlem hacmi oluşturdukları belirlendi. Bu işlemler sonucunda alınan komisyonlar üzerinden şüphelilerin, toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Suç gelirlerinin aklanması sürecinde, söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı da anlaşıldı.

255 TAŞINMAZ VE 60 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon 14 Ekim'de düzenlenmiş ve 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Savcılığın talebi doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hakimliğince, suç gelirlerinden elde edildiği düşünülen 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin tüm banka hesapları ve kripto varlıklarına da el konulması kararı alınmıştı.