Dolos Operasyonu: 32 milyon AUD'lik dolandırıcılık, 16 şüpheli için iddianame düzenlendi

Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre Avustralya Federal Polisi’nin yürüttüğü “DOLOS Operasyonu” kapsamında elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye ile paylaşılmasının ardından, İstanbul merkezli geniş çaplı bir siber dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Avustralya merkezli Yancoal şirketinin 32 milyon Avustralya Doları tutarında dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 16 şüpheli hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, uluslararası şirketleri hedef aldığı ve suçtan elde edilen paraların Türkiye’deki banka hesapları üzerinden aklandığı ileri sürüldü.

TOPLAM KAYIP 32 MİLYON AUD

10 Nisan 2023’te Avustralya Federal Polisi, Türkiye Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne dikkat çekici bir talep iletti. Yazıda, 7 Aralık 2022 günü Yancoal’ın şirket hesaplarından irade dışı transferler yapıldığı, toplam kaybın 32 milyon AUD olduğu ve transferlerin önemli bölümünün ABD, BAE ve Türkiye’ye aktarıldığı belirtildi. İddiaya göre dolandırıcılar, Yancoal ile ticaret yapan dört büyük şirketin—Domain Capital Group ICAV, Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital Pty Ltd, Dehres Pty Ltd. e-posta trafiğini ele geçirdi. Şirketlerin fatura ödeme yazışmalarına sızan şüpheliler, sahte e-posta adresleriyle yönlendirici mesajlar göndererek IBAN bilgilerini değiştirdi.

Investco Holding ve 20 şirkete kayyum!

ULUSLARARASI DOLANDIRICILIĞA DARBE

Soruşturma kapsamında, Avustralya’da faaliyet gösteren Yancoal isimli şirketin banka hesaplarından 32 milyon Avustralya Doları tutarında usulsüz ödeme yapıldığı, bu paranın ABD, BAE ve Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelere aktarıldığı belirlendi. Paranın, Posco N Posco Pty Ltd, Terra Global Capital, Dehres Pty Ltd ve Domain Capital Group ICAV Pty Ltd adlı şirketlere transfer edildiği; bu şirketler üzerinden de Türkiye’de yaşayan çoğunluğu Nijerya uyruklu kişilerin hesaplarına ve AGH Group adlı şirkete yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

Milyarlarca TL'lik kripto vurgunu: COINO A.Ş.'ye büyük operasyon!

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucu suçtan elde edilen gelirlerin yurt dışına çıkarılmasına aracılık eden şüphelilere yönelik 27 Haziran 2025’te operasyon düzenlendi ve toplam 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesapları,kripto para cüzdanları,kiralık kasaları,şirket ortaklık payları, banka hesapları ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar sulh ceza hakimliği kararıyla donduruldu. MASAK’ın raporunda Paracık’ın kişisel ve şirket hesaplarındaki anormal artış dikkat çekici bulundu; transferlerin “olağan dışı” olduğu, hesapların suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabına erişim engeli getirildi

KURYE YÖNTEMİNİ KULLANDILAR İDDİASI

Avustralya merkezli kömür madeni devi Yancoal Australia Limited ve bağlantılı şirketlerin toplam 32 milyon Avustralya Doları tutarında dolandırılmasına ilişkin soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, tespit edilen şüphelilerin sahte şirket e-postaları üzerinden kendi IBAN bilgilerini göndererek milyonlarca doların Türkiye, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hesaplara yönlendirilmesini sağladı. Para transferlerinin bir kısmının Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin hesaplarına gönderildiğini ve bu kişilerin paraları aynı gün nakit olarak çektiğini belirtti.

Bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen Necip Uysal'dan suç duyurusu

MİLYONLARCA DOLARLIK VURGUN İDDİASI

Örneğin: Damaris Asmaura Peralta Lopez’in hesabına 63.830 USD, • Liya Wale Ahmed’in hesabına 131.900 USD, • Sagbıat Bakirova’nın hesabına 131.727 USD, • Axis Aventix’in hesabına 64.857 USD, • Carolina Reyes Marrero’nun hesabına 136.700 USD gönderildiği ve büyük bölümünün dakikalar içinde nakit çekildiği kaydedildi. İddianamede en kritik isimlerden biri, Agh Groups Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sahibi Merve P. oldu. P.’nin şirket hesabına 2022–2023 döneminde Avustralya’daki şirketlerden toplam 1,3 milyon doların üzerinde para geldiği ve paranın hızla nakde çevrilip dağıtıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Aklama Suçları Bürosu’nca, 16 şüphelinin “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı değerlendirmesiyle Agh Groups Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında faaliyet izninin iptalini, ayrıca idari para cezası ve şirketlere özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. İddianame, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.