POS cihazlarında korkunç tuzak: Ödedikleri hesap yüzünden kendilerini karakolda buldular!

Maliye ve kolluk birimleri tarafınca yürütülen operasyon kapsamında yasa dışı bahis ile ilişkilendirilen suç örgütlerinin kara parayı paravan işletmeler üzerinden POS cihazları, QR kodları ve sanal uygulamalar üzerinden akladığını ortaya koydu.

Operasyonlarda, müşterinin herhangi bir şekilde haberi olmadan yapılan sahte POS kayıtlarıyla kara paranın finansal sisteme dahil edildiği belirlendi.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanların aktarmış olduğu bilgiler doğrultusunda örgütün süreci 3 aşamada işlediği ortaya çıktı. İlk önce nakit olan yasa dışı gelir, paravan işletmelerin POS cihazları üzerinden sisteme “müşteri ödemesi” olarak kaydediliyor.

Ardından sisteme giren para, farklı işletme hesapları arasında bir dizi havale ve fatura benzeri işlemlerle dolaştırılarak kaynağı gizleniyor.

En sonunda ise aklanan para, lüks tüketim, gayrimenkul alımı yahut yeni yasa dışı yatırımlara aktarılıyor.

MALİYE EKİPLERİ PEŞLERİNDE

Maliye ekipleri daha evvel şüpheli olduğu tespit edilen yaklaşık 3 bin POS cihazını tespit ederek kullanımdan kaldırdı. Ancak geçmişte b POS’lar üzerinden gerçekleşmiş işlemler dolayısıyla mağduriyetler devam ediyor.

Uzmanlar, bir işlemin kara listeye alınmış olması durumunda POS cihazında yapılmış olması halinde, o işlem hakkında otomatik olarak şüpheli değerlendirmesi yapılabildiğini ve işlem sahibinin adli süreçle muhatap olabileceğini ifade ediyor.

Olayla iligili mağduriyet yaşayan bir vatandaş süreci şu şekilde aktarıyor.

"2 hafta önce Yeşilköy’de bir restorana arkadaşlarımla gittik. Hesap ödemesi restoranın kendi POS cihazı yerine farklı bir cihazdan çekildi. 5.000 TL'lik ödemeyi arkadaşım kredi kartı ile yaptı.

Sonrasında bu işlemin yasa dışı bahisle bağlantılı bir hesaba aktarıldığı ortaya çıktı ve bu sebeple karakola ifadeye çağrıldık, hakkımızda adli süreç başlatıldı. Hesaplarımıza bloke konuldu. Masum olduğumuz anlaşıldı. Ancak ciddi mağduriyet yaşadık."