ABD’den tarihin en büyük kripto operasyonu! Tam 14 milyar dolar Bitcoin'e el konuldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kamboçya merkezli Prens Grubu’nun kurucusu Chen Zhi’nin yönettiği iddia edilen dev bir kripto para dolandırıcılığına yönelik operasyon kapsamında 14 milyar dolardan (£10.5 milyar) fazla değerde Bitcoin’e el koydu.

ABD ve İngiltere vatandaşı olan Chen Zhi, Salı günü New York’ta açılan davada, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Zhi'yi “kapsamlı bir siber dolandırıcılık imparatorluğunun beyni” olarak nitelendirdi.

KAPSAMLI SİBER DOLANDIRICILIK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA KAMPLARI

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) açıklamalarına göre, Prens Grubu’nun, Kamboçya’daki 10 farklı tesiste binlerce kişiyi zorla çalıştırarak, sahte yatırım vaadiyle dünya genelinde on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürüldü. Mahkeme belgelerine göre, bu tesislerde kurulan “telefon çiftlikleri” üzerinden yaklaşık 76 bin sahte sosyal medya hesabı yönetiliyordu. Dolandırıcılık talimatları arasında, çalışanlara mağdurlarla güven ilişkisi kurmaları için profil fotoğraflarında “aşırı güzel” kadın fotoğraflarından kaçınmaları gibi talimatlar verildiği belirtildi.

ULUSLARARASI YAPTIRIM

ABD ve İngiltere, Chen’e ve Prens Grubu’na bağlı şirketlere ortaklaşa yaptırım uyguladı. İngiliz hükümeti, Chen’e ait Londra’daki 19 taşınmazı dondurdu. Dondurulan varlıklar arasında değeri 100 milyon sterline yaklaşan bir ofis binası ve 12 milyon sterlinlik bir malikane bulunuyor. ABD Adalet Bakanlığı, Chen ve ekibinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle lüks jetler, pahalı saatler ve bir New York müzayede evinden satın alınan bir Picasso tablosu dahil olmak üzere milyonlarca dolarlık sanat eseri satın aldığını ifade etti. Chen'in, hakkındaki elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alacağı belirtiliyor.

"İNSAN ACISI ÜZERİNE KURULU SUÇ İMPARATORLUĞU"

ABD Ulusal Güvenlik Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, Prens Grubu’nu “insan acısı üzerine inşa edilmiş bir suç örgütü” olarak nitelendirdi. Eisenberg, insan tacirliği ile getirilen işçilerin bu hapishaneye benzer tesislerde hapsedilerek zorla dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını aktardı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Prens Grubu’nun yanı sıra Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World ve Byex Exchange adlı dört şirkete daha yaptırım uygulandığını duyurdu. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International)’ın raporuna göre, bu şirketlerin işlettiği bazı merkezlerde işçilerin zorla tutulduğu, işkenceye maruz kaldığı ve çevrim içi dolandırıcılığa zorlandığı belirlendi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, operasyonun, insan haklarını koruma ve “kara parayı sokaklardan uzak tutma” amaçlı kararlı bir adım olduğunu vurguladı.