Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Kasım'da yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 4 klasman hakeminin de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32’si tutuklandı. Dosyada hakemlere yönelik para trafiği ve yüksek hacimli işlem hareketleri soruşturmanın odağına alındı.
OPERASYONUN AYRINTILARI
Soruşturma kapsamında Mersin, İstanbul, Bursa, Sakarya, Hatay, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi için kripto para hesaplarına bağlı soğuk cüzdanların kullanıldığı tespit edildi. İncelemelerde bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alındı.
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai ile bağlantılı şekilde, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden “hawala” sistemiyle kayıtsız para transferi yaptığı, yaklaşık 3 milyar 700 milyon liranın bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere gönderildiği belirlendi.
HAKEMLERİN PARA TRAFİĞİ MERCEK ALTINDA
Soruşturmada yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. Aynı dönemde 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden hakemlere toplam 1 milyon 300 bin lira giriş olduğu saptandı.
Hakemlerin 2020-2025 döneminde toplam 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya çıktı. Hakemler hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “6222 sayılı yasaya muhalefet” kapsamında soruşturma başlatıldı.
ELE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLİ MADENLER
Operasyon kapsamında şirketlere, şüphelilere ve bağlantılı hesaplara yönelik geniş çaplı mal varlığı tedbiri uygulandı.
El konulan varlıklar şu şekilde sıralandı:
- 1 milyon 441 bin euro
- 630 bin dolar
- 5 milyon 183 bin lira
- 5 kilogram altın
- 200 kilogram gümüş
- Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar
- Şirketlere ait taşınır ve taşınmazlar