Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne 22 Şubat tarihinde yapılan bir ihbar, "akıllı hisse yatırımı" adı altında yürütülen dolandırıcılık şebekesini gün yüzüne çıkardı. Bir vatandaş, 2024 Kasım ayında Facebook üzerinden "Akıllı Hisse Yatırımı" isimli bir sayfada gördüğü hisse yatırımı vaadiyle bir WhatsApp grubuna üye olduğunu bildirdi. Yatırım grubundaki "uzmanların" telefonuna program kurdurarak yönlendirmeleriyle hisse alım-satımı yaptığını düşünen mağdur, banka hesaplarından toplamda 2 milyon 400 bin lira transfer ettiğini belirtti. Programda sözde kazancının sürekli arttığını görmesine rağmen parasını çekememesi üzerine sistemin dolandırıcılık üzerine kurulu olduğunu anlayan mağdurun ihbarıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
FİZİKİ ALTIN OLARAK ALINDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Dolandırıcılık Büro Amirliği'nce başlatılan çalışmada; dolandırılan vatandaşlara ait paraların bir çok paravan şirket ve İstanbul Kapalıçarşı'daki bazı kuyumcu hesaplarına geldiği, paravan şirket hesabına gelen paraların izinin kaybettirilmesi amacıyla, kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına aktarıldığı, kuyumcu hesabına gelen paraların ise dolandırıcılık şebekesine bağlı saha elamanlarınca fiziki altın olarak alındığı tespit edildi.
8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 24 Haziran günü, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Hatay illerinde eşzamanlı yapılan operasyonlarda E.A.(24), E.K(19), M.D.A.(33), A.M.K(18), İ.A.(71), F.G(21), U.Ö(31), F.D.(28) isimli 8 şüpheli yakalandı.
Dolandırıcılık şebekesine bağlı bir grubun gizliliğe riayet ederek yakalanmamak amacıyla İstanbul Şile Ağva da ormanlık alan içerisinde yazlık villada faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi. Yazlık villa ve diğer tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 Adet uzi tabir edilen tam otomatik vahim silah, silaha ait 2 adet şarjör, 3 Adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör,67 adet 9mm fişek, 9 adet laptop, 1 adet tablet, 53 adet cep telefonu, 102 adet sim kart ele geçirildi.
YÜKSEK MİKTARDA PARA TRAFİĞİ
Dijital delillerin incelenmesi sonucu çok sayıda olayın aydınlatılması beklenirken, şüphelilerin hesap hareketlerinde yüksek miktarda para trafiği tespit edildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü işlemleri sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Polis yetkilileri, benzer şekilde dolandırılan mağdurların Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvurmasını istedi.