Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi. Soruşturma, kripto varlık alım satım platformu COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'yi hedef aldı.
MASAK RAPORU ŞÜPHELİ PARA HAREKETLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin hesaplarında yapılan incelemeler dikkat çekici bir para girişini gözler önüne serdi. İstanbul aklama Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürüten soruşturmada şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken, bu rakam 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında fahiş bir artışla 11.948.942.887,12 TL'ye yükseldi. Şirket hesaplarından toplam 12.350.393.826,73 TL tutarındaki paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, ayrıca 282.923.646,54 TL'nin ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
MİLYARLARCA LİRALIK KRİPTO TRANSFERİ DİKKAT ÇEKTİ
İstanbul aklama Suçları Soruşturma bürosu soruşturmasında şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında, 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu belirlendi. Raporda, özellikle 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarındaki kripto çekme işleminin, hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı bilgisine yer verildi.
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında da yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmaların bulunduğu tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİ KRİPTO VARLIKLA YURT DIŞINA AKTARILDI
Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek ve tüzel kişiler hesaplarından COİNO A.Ş. isimli şirkete yatırıldığı, şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı belirlendi. Bu şekilde suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiştir.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA: 637 MİLYON TL'LİK VARLIĞA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen toplam 22 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden on yedi (17) tanesi İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında ve iki (2) tanesi de cezaevinde bulunuyordu.
14.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon ile on yedi (17) şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam etmektedir.
Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan on (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaza el konuldu. Ayrıca, COİNO A.Ş. dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konulmuştur.
TMSF, COINO A.Ş.'YE KAYYUM OLARAK ATANDI
Yapılan açıklamada, “Gerçek kullanıcıların mağduriyet yaşamaması ihtimaline binaen, COİNO Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır” denildi.