Ekol TV Özel Haberler Şefi Dilek Yaman Demir'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları koordinesinde yürütülen mali suç soruşturması kapsamında, Aksaray ve Laleli merkezli “Dağ Grup” yapılanmasına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı.
1.3 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ
Soruşturmada, örgütün POS cihazları üzerinden yabancı kartlarla işlem yaparak 1 milyon 300 bin liranın üzerinde suç geliri elde ettiği ve bu paraları farklı hesaplar üzerinden aklamaya çalıştığı belirlendi. Şüphelilerin gelirleri gizlemek için paravan şirketler kurduğu, lüks araç ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çektiği öğrenildi.
60 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın ikinci aşamasında, 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, örgütün finansal trafiğini yöneten çekirdek kadroda yer aldığı tespit edildi.
İLK OPERASYONDA 62 KİŞİ YAKALANMIŞTI
“Dağ Grup” adlı yapılanmaya yönelik düzenlenen ilk operasyonda, yabancı kartlar üzerinden yüksek tutarlı finansal işlemler yapan 85 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 62’si yakalanmıştı. İkinci dalga kapsamında İstanbul merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.