İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında dördüncü operasyonu gerçekleştirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasına dair daha önce üç operasyonun yapıldığı hatırlatıldı.
SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA MEKANİZMASI TESPİT EDİLDİ
Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporları ve bilirkişi raporlarıyla, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklandığı tespit edildi. Açıklamada, MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler ve gerçek kişilerin açtığı paravan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedildi. Oluşturulan bu sistemin, organizasyonu ve para transfer sistemini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.
Sisteme, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu ve bu yapının, suçtan elde edilen değerleri kaynağından uzaklaştırıp çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulmuş profesyonel bir aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
335 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 31 ARAÇ VE 74 TAŞINMAZA EL KONULDU
Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları yetkilileri ile sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu kanaati oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporu doğrultusunda, 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edildi.
Başsavcılık, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadeleriyle soruşturmanın kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.