İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma sonucunda, mali müşavirlerden oluşan bir şebekenin kurdukları paravan şirketler aracılığıyla devasa bir yolsuzluk ağı oluşturduğu ortaya çıkarıldı.
SAHTE TİCARİ İLİŞKİLERLE 7 MİLYAR LİRALIK VURGUN
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak 2020-2021 yıllarını kapsayan dönemde toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu sahte faturaları komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla çeşitli firmalara temin ettiği belirlendi. Söz konusu şirketlerin, bu faturaları yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterdikleri ve haksız yere KDV iadesi aldıkları saptandı.
DEVLET YAKLAŞIK 70 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATILDI
Yürütülen titiz incelemeler sonucunda, kurulan bu düzenekle devletin 2020-2021 yılları arasında sadece tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı belirlendi. Ayrıca, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde sisteme yeniden dahil edildiği görüldü. Bu yöntemle paranın kaynağına meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı soruşturma dosyasına girdi.
43 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Örgütsel bir faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Savcılık, aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı listesinde, sahte fatura kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 ismin de yer aldığı bildirildi.