Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma kapsamında, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik önemli bir operasyon başlattı.
DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma çerçevesinde elde edilen delillerin ardından, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 18 şüphelinin yakalanması amacıyla 22 adrese yapılan baskınlarda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, suç örgütünün faaliyetlerinde kullandığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN İŞLEYİŞ MEKANİZMASI ORTAYA ÇIKARILDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı kapsamlı açıklamada, suç örgütünün çalışma yöntemini detaylandırdı. Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin, örgüt içinde “sahacı” olarak adlandırılan mensuplar aracılığıyla “hesapçı” olarak tabir edilen elemanları temin etme yoluna gittikleri belirtildi.
Açıklamaya göre örgüt, temin ettiği bu hesapçılar adına, farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belirli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdı. Bu şahıslar adına GSM hatları çıkarttı. Kimi hesapçı şahıslar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurarak pos hesapları oluşturdu.
Başsavcılık, örgütün bu mekanizmayı kullanarak pos hesapları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" eylemlerini gerçekleştirdiğini ve kimi hesap sahipleri adına da 0850'li hatlar ile ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık eylemlerine karıştığını tespit etti.
SUÇ KAYNAKLI İŞLEM HACMİ: 8,5 MİLYAR TL
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda ulaşılan çarpıcı rakam kamuoyuyla paylaşıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, "Şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir" bilgisini verdi. Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle yürütüldüğünü kaydetti.